Банкам о реестре контролируемых лиц
В соответствии с законодательством Российской Федерации, банки обязаны вести реестр контролируемых лиц. Цель такого реестра – обеспечение безопасности операций и противодействие финансовым преступлениям. В этой статье мы рассмотрим, что представляет…